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易购娱乐-境外集团操纵网络赌博涉案数万亿元

来源:未知 作者:侠客 时间:2017-02-15 18:33

更令人惊心动魄的是,此案涉案资金流高达数万亿元

□ 本报记者郭 毅

张 冲

□ 本报通讯员 苑国凯

8月8日18时40分,一路特大年夜跨国收集赌钱案主要犯罪嫌疑人王某,在黑龙江省垦区警方的押解下走出哈尔滨宁靖国际机场至此,这起特大年夜跨国收集赌钱案成功告破

截至今朝,黑龙江警方累计冻结、拘留收禁涉案资金、财物2.3亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125名,打掉落十余个赌钱网站、支付平台和浩繁代理机构

针对中国赌客

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人介入一种名为“大年夜发888”的收集赌钱活动警方初查发明,此案涉及全国十多个省份:牡丹江农垦辖区一居夷易近介入赌钱,不惜卖掉落屋子,导致一家5口无家可归;某有名杀毒软件公司高管因介入该赌钱丧掉上百万元……

经查询造访,菲律宾赌钱集团“大年夜发888”为幕后操纵者资料显示,“大年夜发888”于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展收集赌钱活动,该赌钱网站号称是由天下一流软件设计师组成的团队设计而成

“大年夜发888”总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大年夜厦,当地人称该大年夜厦为“博彩大年夜楼”或“菲律宾中华银行”,已经运营了10余年,总部事情职员300余人,节制着30多个分支

该组织旗下“天涯亚洲”“乐天国”等专门在中国境内招募职员赴菲担负赌钱机构客服,针对中国大年夜陆网夷易近开设收集赌场赌钱网站完全是简体中文界面,要求参赌职员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡警方在初查中还发明,参赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌:仅“天涯亚洲”一个赌钱公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌钱公司用来收取参赌职员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元

跨境追逃劝返

案件的侦办事情获得了黑龙江省公安厅党委和网安总队的大年夜力支持,垦区公安局集中抽调所属9个农垦公安局160名警力参加专案侦办

经深入侦查,专案组查清并证明了“大年夜发888”在海内的资金流转要领、成长会员要领和成长代理的前提等基础环境警方从已获取的24万条银行信息阐发发明,“大年夜发888”及在海内的分支机构的流转涉案金额高达数万亿元,会员估算有几万人之众

2014年7月15日,公安部专门下发批复文件,明确此案的统领权限,此案是垦区公安局建局三十余年来首次获得公安部指定统领解决的全国收集赌钱案件

此后,专案组在公安部、黑龙江省公安厅网安总队及其他单位的大年夜力支持共同下,袭击战果丰厚截至今朝,专案组已查询冻结银行卡4264张,累计冻结、拘留收禁、收缴资金、财物2.36亿元,专案组将“大年夜发888”“天涯亚洲”等赌钱网站在海内资金流转链一度堵截;将“棋智谷”在海内办事器缴获,该网站随即竣事运营;将“BET8”“千禧”赌钱网站彻底摧毁,重创了“金沙娱乐”黑彩网站;抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人,斩断了“金沙娱乐”黑彩在辽宁地区的扩散道路;打掉落了“旗智谷”“BET8”“AG”“乐天国”“天涯亚洲”等十余个赌钱网站;打掉落了北京交融正通、东营方诚兴华等15个为赌钱网站供给资金支付结算办事的公司

经公安部赞许和我国驻菲律宾大年夜使馆警务团结官约请,黑龙江省公安厅网安总队、国际相助总队、垦区公安局派员组成的5人境外专案组先后于今年1月20日、4月30日、6月3日和8月5日4次奔赴菲律宾开展摸排、定位、查询造访取证及追捕等事情

在菲律宾事情时代,黑龙江警方获得了中国驻菲律宾大年夜使馆、中国驻菲律宾警务团结官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和小我的大年夜力支持,专案组成员多方面汇集菲律宾收集赌钱方面的种种信息,掌握了大年夜批中国人在菲从事收集赌钱活动的线索,获取了赌钱网站运营、人力资本滥觞、赌钱风险节制、资金流转等方面的情报,并根据相关情报捣毁“BET8”“千禧”两个专门面向我国境内开展赌钱活动的赌钱网站,先后对涉案的6名中国籍事情职员开展劝返事情,今朝已成功劝返两名犯罪嫌疑人

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